Consejo Escolar de Moreno / DENUNCIA POR FRAUDE

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El miércoles 22 de noviembre, Sebastián Nasif, interventor del Consejo Escolar de Moreno presentó una denuncia penal por los “delitos de fraude a la administración pública, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, contra los consejeros escolares Mónica Berzoni, Jorge Eduardo “Pol” Almada, y Cecilia Parentti. El monto de la defraudación alcanzaría los 366 mil pesos, por ilícitos producidos en el Servicio Alimentario Escolar, programa que provee la mercadería para alimentar a los alumnos de las escuelas públicas distritales.

En el escrito se acusa de ser partícipes a los titulares de la empresa Pasfin SA. de Matías y Florencia Di Mario. Asimismo, Nasif considera que la familia de Almada (amigo personal del intendente de Moreno Walter Festa) integra una asociación ilícita para facilitar el lavado del dinero obtenido de manera irregular.

Cabe destacar que la denuncia por defraudación es superior al monto, al respecto el avocador señaló: «En el momento que tengamos organizada la documentación y verificados los montos defraudatorios, ampliaremos la denuncia en forma organizada, con elementos de prueba a disposición de la Fiscalía actuante»

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• Consejeros acusados

Mónica Berzoni

Se trata de Mónica Berzoni (presidenta del Consejo Escolar, hasta el 27 de octubre), Cecilia Parentti (secretaria, hasta el 27 de octubre) y Jorge Eduardo “Pol” Almada (tesorero general, hasta el mismo día)

En la maniobra figura la compañía Pasfin SA. proveedora del Servicio Alimentario Escolar en escuelas del distrito de Moreno, cuyos titulares son Florencia y Matías Di Mario, el exdirector Waldo Andrade y la contadora Gladys Ladelfa. En la introducción del dinero ilícito, Nasif apunta contra el padre, el hermano y la cuñada del consejero Jorge Eduardo “Pol” Almada.

• Cómo operaban

El interventor (la figura legal se denomina “avocador”) del Consejo Escolar de Moreno explica el funcionamiento de esa  posible asociación ilícita, en estos párrafos de la presentación de la denuncia:

Cecilia Parentti

«Jorge Eduardo “Pol” Almada, Mónica Berzoni, Cecilia Parentti, y los responsables de Pasfin SA. Matías Nicolás Di Mario y Florencia Anabella Di Mario, Waldo Oscar Andrade, exdirector, y la contadora Gladys Beatriz Ladelfa, conformaron una asociación para delinquir, con organización, estructura jurídica y administrativa. Con el agravante que los tres primeros tenían cargo de funcionarios públicos del Consejo Escolar de Moreno, y fueron elegidos por el voto popular en las elecciones de 2015, con la obligación y el deber de custodiar el erario público, en la parte que les confiaron sobre un presupuesto de 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos anuales), que debían administrar y tomar decisiones teniendo como deber primordial dar el mayor estado de confort posible a los alumnos y profesores del distrito Moreno, del ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires»

Prosigue Nasif:  «Se ponen de acuerdo para llevarse una parte de los fondos presupuestados para uso propio. Fondos que debían custodiar y dar el mejor fin, defraudando así a la administración pública en montos de suma importancia, y a sus votantes en la confianza que les dispensaron cuando los eligieron para esos cargos»

Los acusados:  «Actuaron en forma organizada y sincronizada cada uno en su área para conformar el delito de defraudación, percibiendo sumas de dinero con falsos comprobantes de entrega de mercadería a los colegios del distrito (remitos), que fueron entregados en verdad en junio del año en curso y luego de abonados se sacaron del legajo de pago realizado, se les cambió las fecha y volvieron a pasar por la contabilidad, para su posterior pago defraudatorio en el mes siguiente. De esta manera realizaron la defraudación en 17 escuelas, en 145 oportunidades, esa es la cantidad de remitos falsos que introdujeron en la contabilidad para cobrarlos sin entrega de mercadería»

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• Montos
Nasif manifiesta que el importe es de 366.220 pesos, y anexa esta descripción detectada a través de la firma Pasfin, que afecta a estos establecimientos escolares morenenses

1.- E.E.S. N° 10       34.818.- pesos
2.- EE.S.B N° 74      6.811,20
3.- E.E.S. N° 6       114.827,20
4.- E.E.S. N° 62       21.939,60

5.- E.S.B. N° 20       10.969,80
6.- E.E.S. N° 60       21.377,60
7.- E.S.B. N° 33         9.657,60

8.- E.E.S. N° 40       23.800,00
9.- E.E.S. N° 64       31.533,00

10.- E.S.B.N° 46      14.626,40
11.- E.E.S. N° 31         9.917,20
12.- E.E.S. N° 15        9.385,60
13.- E.E.S. N° 2         19.274,00
14.- E E.E.S. N° 4     14.161,00
15.- E.E.S. N° 36        9.576,20
16.- E.S.B. N° 30       9.800,00
17.- E.E.S. N° 37        3.746,00

Agrega Nasif: “si bien el monto del ilícito denunciado en autos es de 366.220,40.- pesos, tengo conocimiento que la defraudación es aproximadamente diez veces superior, solo que en el momento que tengamos organizada la documentación y verificados los montos defraudatorios, ampliaremos la denuncia en forma organizada y con elementos de prueba a disposición de la fiscalía actuante»

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• Delito de lavado

Jorge "Pol" Almada y Walter Festa

El avocador del Consejo Escolar de Moreno menciona a parte de la familia de Jorge Eduardo “Pol” Almada, en la introducción en el circuito legal del dinero obtenido a través de esta supuesta operatoria espuria. 

Así lo expresa: «conjuntamente con Jorge Eduardo Almada (padre), Yesica Roxana Chiappesoni, Diego Eduardo Almada (hermano de “Pol”), todos domiciliados en calle Félix María Samaniego 10679, de la localidad Cuartel V, de Moreno, quienes con el dinero del ilícito descripto, (con la parte de Jorge Eduardo “Pol” Almada) compraron vehículos automotores que pusieron a sus nombres, o los conducen con cédula azul, a sabiendas del origen ilícito del dinero utilizado para ese fin, incurriendo en el delito de lavado de activos prescripto en los delitos mencionados ut supra»

En tal sentido, Sebastián Nasif quien trabajó en un exhaustivo informe, aportó documentación con remitos falsos y legítimos e informes del Registro automotor

1.- JHS045, copia del legajo del vehículo adquirido por Jorge Eduardo Almada, padre, en abril 2017, por 390.000, pesos, con cédula azul para su hijo.
2- JEY152, Informe histórico del vehículo adquirido por Jorge Eduardo “Pol” Almada el 15 de mayo de 2017.
3- HHA246, informe histórico del vehículo adquirido por Chiappesoni, Yesica Roxana, el 23 de octubre de 2017, con cédula azul para Diego, hermano de Jorge Eduardo “Pol” Almada.

El avocador señala que el monto aproximado de estas operaciones supera los 600.000 pesos. Para documentar la presunción del lavado de dinero solicitó informes comerciales, que dieron estos resultados:

1.- Almada Jorge Eduardo “Pol”, donde consta que no tiene medios para adquirir un vehículo automotor; menos tres autos.
2.- Almada Jorge Eduardo (padre), donde consta que no tiene medios para adquirir el vehículo automotor que le compro el hijo y usa con cedula azul
3.- Chiappesoni Yesica Roxana, donde consta que la cuñada de Jorge Eduardo “Pol” Almada no tiene recursos para adquirir un vehículo automotor, que no maneja y que conduce con cédula azul su novio Diego Almada.

4.- Informe Veraz de Diego Eduardo Almada, donde consta que está en situación 5 de “incobrable”


• Defraudación pública en desmedro de escuelas
Sebastián Nasif describe cómo fue el proceso para arribar a esos resultados: « En atención al cargo para el que fui designado, y a los pocos días de asumir, tomé contacto con los empleados administrativos del Consejo Escolar de Moreno, a quienes les pedí su mayor colaboración para ordenar tanto la documentación existente, como las cuentas de los proveedores y los servicios a cumplir, para que los colegios puedan dedicarse a dar clases y no a llamar a la emergencia por distintos motivos surgidos de la poca asistencia que se les brindaba desde este Consejo Escolar»

El docente puesto en funciones por autoridades provinciales sostiene: «La respuesta no se hizo esperar, de inmediato comenzaron a informar de distintas irregularidades administrativas y dinerarias que se cometían en el Consejo con la anuencia de las autoridades denunciadas y algunos proveedores. Es así como pedí me informaran cual era el procedimiento de recepción, control y carga de la documentación que se ingresaba.»

Sigue relatando el interventor :«La respuesta fue que el procedimiento de recepción control y carga de documentación respaldatoria para la emisión del pago del Servicio Alimentario Escolar del Consejo Escolar de Moreno se ha venido realizando de la siguiente manera. Finalizado el mes de entrega de mercadería por parte de los proveedores y respetando los tiempos contables que la reglamentación impositiva prevé, éstos traen a la Tesorería de esta entidad las facturas respaldadas con los remitos conformados. Los remitos son cargados y controlados en forma interna en planilla Excel y se compara con cada una de las facturas emitidas»

En este tramo indica cómo es el procedimiento: «A continuación, se procede a la carga de dichas facturas en el sistema SiCoInCe, dependiente de la Dirección General de Escuelas (previo control en página AFIP. de que dicha empresa, al momento de la carga de data se encuentre en condiciones impositivas), al momento de la transferencia se podrá realizar el pago, previa autorización de la autoridad correspondiente. Con estos parámetros administrativos contables se advierte que solo con la anuencia y responsabilidad de los funcionarios denunciados se pudo llevar adelante tal defraudación a las arcas del Consejo Escolar de Moreno»

«Se constató en las facturas abonadas de junio que faltaban remitos de ese mes correspondientes a entregas de mercadería a los colegios; y también, se verificó que muchos remitos del mes de julio en mayoría tenían la fecha cambiada con liquid paper» - manifiesta el avocador - «Es así cómo, al verificar con directivos de escuelas dichos remitos, pudemos ver que corresponden al mes de junio del año en curso, y que les cambiaron la fecha para cobrarlos también en julio, pero sin la entrega de esa mercadería»

La conclusión a la que llega es que «cobraron dos veces la misma mercadería», aduce Nasif, en uno de los folios finales del escrito.

• Investigados
Hubo marchas de organizaciones gremiales y partidarias para mostrar su reclamo por la “avocación al Consejo Escolar”, hay fuerte trascendido de un pedido de Festa al director general de Cultura y Educación bonaerense, para morigerar la publicación de lo actuado y no afectar su gestión (ya devaluada por la cantidad de acciones e inoperancia), pero todo se cae con esta presentación judicial sustentada en documentación fehaciente.

Jorge Eduardo “Pol” Almada, es hombre de Walter Festa. Trabajó en la UDAI Anses, milita para el sector partidario del intendente, es su amigo personal, de verificarse el incremento patrimonial logrado con documentos falsos, utilizando su tarea de tesorero en el Consejo Escolar de Moreno, queda a un paso de la imputación y procesamiento penal.

La Unidad Fiscal Investigativa N° 3, del departamento Judicial Moreno /General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, debe investigar esta y otra denuncia. La anterior está relacionada con una cantidad de “títulos apócrifos, entregados por aspirantes a auxiliares de escuelas”, también del Consejo Escolar, en la que aparece una actual funcionaria del gabinete de Festa, relacionada con un gremio.


• Descargo de Almada
El denunciado extesorero 'Pol' Almada escribió en su muro de Facebook que se siente perseguido políticamente, y sostiene:

«Ni yo, ni ninguna de las personas acusadas por parte del avocador del Consejo Escolar de Moreno, hemos falsificado documento público alguno. Tal es así nuestra seguridad que, en la semana próxima, me presentaré espontáneamente ante la justicia para ofrecer todas las pruebas y testimonios que sean necesarios, a fin de acelerar todos los pasos procesales que permitan a la brevedad llegar a conocer la verdad»

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Al parecer, en Moreno, todos los caminos conducen a Roma. Eso también se investiga.-



. Agradecimiento: Texto de InfoMoreno, basado en el trabajo de lectura y transcripción de los 38 folios de la denuncia realizado por el periodista Rodrigo Solorzano, director del Semanario Actualidad Morenense.